| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（黑龙江信达拍卖有限责任公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
| 法定代表人 |
郭殿满 |
| 成立时间 |
2003-01-20 |
| 注册资本 |
人民币 108402.900000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
大型 |
| 组织机构代码 |
74418200-3 |
| 经营范围 |
航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业（国家有专项规定的除外）；生产销售塑料制品，机电设备安装（带资质证书下发后，按资质证书核准的范围从事经营），服务业（分支机构），出租铁路专用线（分支机构）、物业管理（分支机构）；园林绿化（分支机构）；废物利用（分支机构）；普通货物运输、集装箱运输；土方运输；进出口贸易。 |
| 职工人数 |
6309人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 323998.940000万元 |
-4779.330000万元 |
276.920000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 595085.850000万元 |
534924.840000万元 |
60161.010000万元 |
|
| 审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 268194.170000万元 |
-5726.760000万元 |
-1417.360000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 769545.750000万元 |
699706.800000万元 |
69838.950000万元 |
|
| 审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 年报 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
中同华资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中华人民共和国财政部 |
| 核准（备案）日期 |
2013-03-26 |
| 评估基准日 |
2012-06-30 |
| 基准日审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所 |
| 律师事务所 |
黑龙江工大人文律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
| 289010.620000万元 |
290253.470000万元 |
|
| 长期投资 |
| 62167.390000万元 |
58601.660000万元 |
|
| 固定资产 |
| 119655.880000万元 |
131660.450000万元 |
|
| 土地使用权 |
| 42694.450000万元 |
101241.150000万元 |
|
| 资产总计 |
| 535709.380000万元 |
603937.770000万元 |
|
| 流动负债 |
| 353430.490000万元 |
353430.490000万元 |
|
| 长期负债 |
| 187635.320000万元 |
187635.320000万元 |
|
| 负债总计 |
| 541065.810000万元 |
541065.810000万元 |
|
| 净资产 |
| -5356.430000万元 |
62871.960000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
尚未办理《房屋所有权证》房产83项 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
一、四宗作价出资用地实际使用面积与证载面积不符，具体如下：
①哈国用(2003)字第30547号宗地证载面积49,909.2平方米，因双拥路占道12,403.00平方米，剩余面积37,506.20平方米。
②哈国用(2003)字第30548号宗地证载面积16,544.4平方米，于2007年部分减资后（部分移交教委），面积减少为5,863.10平方米，近期双拥路占道又被征用1,036.00平方米，剩余面积4,827.10平方米。
③哈国用(2003)字第30553号宗地证载24,010.7平方米，部分房改后，剩余面积16,294.19平方米。
④哈国用(2005)第31103号宗地证载面积31,488.4平方米，其中部分面积参与置换平房工业园区A区的工业用地，置换后剩余面积24,624.25平方米。
二、一些资产缺少有权机关颁发的权属证明，具体有：
①委估的哈飞集团建筑物资产中已办理《房屋所有权证》103项，其中证载权利人包括：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、哈尔滨飞机制造公司、哈飞投资供销总公司北京分公司、哈尔滨哈飞机电产品制造有限责任公司、哈尔滨哈飞模夹具制造厂、哈尔滨北元实业有限公司；尚未办理《房屋所有权证》83项，被评估单位承诺其产权的合法性。
②委估的哈飞集团土地使用权有41项已办理《土地使用权证》，其中证载所有权人包括：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、哈尔滨飞机制造有限责任公司；尚未办理土地使用权所有权证1项（土地使用权明细表41项），被评估单位承诺其产权的合法性。
③哈飞集团车辆中有6台在外地作业，评估人员未见到实物，企业也未提供车辆行驶证，4台车证载车主非哈飞集团，被评估单位承诺其产权的合法性。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
1400.000000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
|
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法成立的国有控股的军工企业或其直属单位。
2.意向受让方须是从事直升机研制、生产、制造的企业。
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
5.意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
420.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
中国建设银行股份有限公司哈尔滨平房支行 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
2.17% |
| 拟转让产(股)权比例 |
2.17% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
中央其他部委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 |
| 批准单位名称 |
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起40个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长25个周期。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《证券时报》 |
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