| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
中航国际物流(天津)有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-天津市-市辖区（天津空港经济区起航路81号） |
| 法定代表人 |
吴自强 |
| 成立时间 |
2010-03-11 |
| 注册资本（万元） |
人民币 10000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
仓储业 |
| 组织机构代码 |
55038789-5 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
国际货物运输代理服务（海、陆、空运）；仓储服务；国际贸易等。 |
| 职工人数 |
27 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中航国际物流有限公司 |
95% |
| 2 |
中航技国际储运有限责任公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 9756.46 |
69.13 |
84.04 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 22416.73 |
12555.65 |
9861.08 |
| 审计机构 |
众环海华会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-10-31 |
19874.66 |
-953.28 |
-26.4 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
30344.62 |
20078.44 |
10266.17 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京中同华资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国航空工业集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-10-09 |
| 评估基准日 |
2012-12-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
22416.73 |
22595.56 |
| 负债总计（万元） |
12555.65 |
12577.77 |
| 净 资 产（万元） |
9861.08 |
10017.79 |
| 转让标的对应评估值 |
7012.453（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
众环海华会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京金诚同达(上海)律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
其他需披露事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中航国际物流有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]杨浦区[310110]上海市杨浦区铁岭路32号1201室 |
| 法定代表人 |
李其峰 |
| 注册资本（万元） |
人民币 62967.74 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
仓储业 |
| 组织机构代码 |
66936024-3 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
95% |
| 拟转让产(股)权比例 |
65% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国航空工业集团公司 |
| 组织机构代码 |
71093573-2 |
| 批准单位名称 |
中航国际物流有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中航技国际储运有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区科荟前街1号院5号楼奥林佳泰大厦11层1118室 |
| 法定代表人 |
孙楠楠 |
| 注册资本（万元） |
人民币 1500 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
仓储业 |
| 组织机构代码 |
10116167-1 |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例 |
5% |
| 拟转让产(股)权比例 |
5% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国航空工业集团公司 |
| 组织机构代码 |
71093573-2 |
| 批准单位名称 |
中航国际物流有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
10500 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳3150万元保证金到北交所指定账户；如协议成交，保证金转为履约的部分款项；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后5个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。
3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：⑴产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；⑵产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；⑶在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；⑷被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；⑸被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内支付剩余交易价款的。
4、意向受让方须书面承诺：(1)同意北交所在出具产权交易凭证后三个工作日内，将全部交易价款划转至转让方帐户；(2)同意转让方放置在北交所备查的标的企业《公司章程》；（3）意向受让方在成功受让后，不以任何方式稀释中航国际物流有限公司持有标的企业的股权比例；（4）若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3、转让方为保持对标的企业相对控股地位, 本项目仅接受联合受让主体，且联合受让体中单个成员受让股权比例须低于30%。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
3150万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|
聚焦国资项目，传递混改商机，找项目更高效！
在线咨询
800062360
010-52401598