| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
佛山市汇金恒天房地产开发有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-广东省-佛山市（佛山市三水西南街广海大道中29号110） |
| 法定代表人 |
卢列 |
| 成立时间 |
2005-12-29 |
| 注册资本（万元） |
人民币 100 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
房地产业 |
| 组织机构代码 |
78387956-7 |
| 经营规模 |
小型 |
| 经营范围 |
房地产开发（持有效资质证经营）、销售；国内贸易（法律法规禁止除外）。 |
| 职工人数 |
0 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
佛山市汇金科技实业有限公司 |
37% |
| 2 |
恒天地产有限公司 |
33% |
| 3 |
佛山市汇银金盛投资有限公司 |
30% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 0 |
0 |
0 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 29939.82 |
815.56 |
29124.27 |
| 审计机构 |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-03-31 |
0 |
0 |
0 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
30016.5 |
892.23 |
29124.27 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国恒天集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2012-11-30 |
| 评估基准日 |
2012-08-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
29057.5 |
36107.17 |
| 负债总计（万元） |
653.92 |
653.92 |
| 净 资 产（万元） |
28403.58 |
35453.25 |
| 转让标的对应评估值 |
11699.5725（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市兰台律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
提请意向受让方关注《资产评估报告》中“特别事项说明”的相关内容。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
恒天地产有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区建国路99号 |
| 法定代表人 |
张杰 |
| 注册资本（万元） |
人民币 87500 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
房地产业 |
| 组织机构代码 |
71782576-3 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
33% |
| 拟转让产(股)权比例 |
33% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国恒天集团公司 |
| 组织机构代码 |
100008886 |
| 批准单位名称 |
恒天地产有限公司股东会 |
| 决议类型 |
股东会议决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
11699.5725 |
| 价款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 若采取分期付款方式的，受让方应在签署《产权交易合同》后5个工作日内支付不少于成交价款的30%作为首付款（含已缴纳的保证金），剩余交易价款须在一年内付清并提供合法有效担保，同时按照同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在其受让资格被确认后的3个工作日内，支付挂牌总价30%的保证金（即人民币3,509.87175 万元 ）到北交所指定的账户。如协议成交，该保证金自动转为履约的部分交易价款；若产生两个及两个以上意向受让方，则该保证金转为竞价保证金，在意向受让方被确认为最终受让方时，上述保证金转为交易价款，其他竞买人支付的保证金由交易所原路退还；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
2、意向受让方应在被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署产权交易合同，并在签署合同之日起5个工作日内一次性支付交易价款；若采取分期付款方式的，受让方应在签署《产权交易合同》后5个工作日内支付不少于成交价款的30%作为首付款（含已缴纳的保证金），剩余交易价款须在一年内付清并提供合法有效担保，同时按照同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。
3、意向受让方须书面承诺受让标的成功后，根据标的企业的发展策略追加相应投资用于整体项目开发。
4、意向受让方须书面承诺受让标的成功后，应遵守公司章程，并保证在三年内不提出改变标的公司管理层结构。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信誉的企业法人；
2、意向受让方须为从事房地产行业的境内企业法人（以营业执照为准）；
3、本项目不接受联合受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
3509.87175万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(一次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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