| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
中海油化学包头煤化工有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-内蒙古自治区-包头市（包头稀土高新区创业中心软件园大厦C－205） |
| 法定代表人 |
陈恺 |
| 成立时间 |
2008-09-11 |
| 注册资本（万元） |
人民币 10000 |
| 经济类型 |
国有及国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
化学工业 |
| 组织机构代码 |
68000271-1 |
| 经营规模 |
大型 |
| 经营范围 |
化肥、化工产品（不含危险品）的开发、销售；化工原料（不含危险品）、备品备件的销售；机械电气设备的检修；农化技术服务；建材的销售。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营） |
| 职工人数 |
9 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中海石油化学股份有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2013年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 0 |
-1576.32 |
-1283.89 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 8915.08 |
151.24 |
8763.84 |
| 审计机构 |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-12-31 |
0 |
-1576.32 |
-1283.89 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
8915.08 |
151.24 |
8763.84 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京中同华资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国海洋石油总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-12-20 |
| 评估基准日 |
2013-06-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
10613.16 |
10629.59 |
| 负债总计（万元） |
574 |
574 |
| 净 资 产（万元） |
10039.16 |
10055.59 |
| 转让标的对应评估值 |
10055.59（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市和景律师事务所 |
| 内部审议情况 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
详见《资产评估报告》等北交所备查资料。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中海石油化学股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]海南省[460000]省直辖县级行政单位[469000]东方市[469007]海南东方市珠江南大街1号 |
| 法定代表人 |
杨业新 |
| 注册资本（万元） |
人民币 461000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
化学原料及化工产品制造业 |
| 组织机构代码 |
72123470-4 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
100% |
| 拟转让产(股)权比例 |
100% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
中央其他部委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国海洋石油总公司 |
| 组织机构代码 |
999999999 |
| 批准单位名称 |
中海石油化学股份有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
10256.59 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳3000万元交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入网络竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因，意向受让方存在以下情形之一者，转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
3、意向受让方应自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后3个工作日内支付剩余交易价款。
4、意向受让方须书面承诺：同意交易价款在交易所出具交易凭证后3个工作日内划转到转让方指定账户，受让成功后，标的企业名称不再使用“中海油”字号。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中国大陆注册并合法存续的企业法人；
2、本项目不接受联合受让方式。
3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
3000万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
信息发布终结 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|
聚焦国资项目，传递混改商机，找项目更高效！
在线咨询
800062360
010-52401598