| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
邢台新兴通泰矿业集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-河北省-邢台市（邢台市开发区中兴东大街1666号F141） |
| 法定代表人 |
臧立勇 |
| 成立时间 |
2012-11-14 |
| 注册资本（万元） |
人民币 5000 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
煤炭工业 |
| 组织机构代码 |
05654302-0 |
| 经营规模 |
小型 |
| 经营范围 |
许可经营项目：无； 一般经营项目：煤化工产品、精细化工产品的研发、生产及销售；煤矿专用设备、仪器及配件制造；煤炭、化工、煤机的科研设计；建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产和销售；技术及管理咨询服务；以自有资金对矿业、工业、商业投资及投资管理（法律法规禁止的不得经营、法律法规限制的未获许可前不得经营）。 |
| 职工人数 |
13 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
新兴际华集团有限公司 |
49% |
| 2 |
河北省煤田地质局物测地质队 |
30% |
| 3 |
北京恒泰汇信投资有限公司 |
21% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 0 |
0 |
0 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 5000 |
0 |
5000 |
| 审计机构 |
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-08-31 |
0 |
0 |
0 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
18667.33 |
13667.33 |
5000 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
中和资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
新兴际华集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-09-23 |
| 评估基准日 |
2012-12-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
5000 |
5000 |
| 负债总计（万元） |
0 |
0 |
| 净 资 产（万元） |
5000 |
5000 |
| 转让标的对应评估值 |
1450（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京朗山律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
标的企业详细情况参见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
新兴际华集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区东三环中路7号 |
| 法定代表人 |
刘明忠 |
| 注册资本（万元） |
人民币 388730 |
| 经济类型 |
国有及国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
国有独资公司 |
| 所属行业 |
黑色金属冶炼 |
| 组织机构代码 |
10557229-1 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
49% |
| 拟转让产(股)权比例 |
29% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
新兴际华集团有限公司 |
| 组织机构代码 |
105572291 |
| 批准单位名称 |
新兴际华集团有限公司 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
1450 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳435万元保证金至北交所指定账户。
2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
3、意向受让方被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后5个工作日内一次性支付交易价款到交易所指定账户。
4、意向受让方需书面承诺，同意北交所出具《产权交易凭证》后3个工作日内，由北交所将交易价款一次性划至转让方指定账户。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中国境内注册成立5年以上的内资企业法人，注册资本不低于15000万元人民币（以营业执照为准）。
2、意向受让方须具有良好的财务状况及支付能力,净资产不低于挂牌价格,并提供挂牌公告期间不低于挂牌价格的银行存款证明。
3、国家法律法规规定的其他条件。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
435万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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