| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
广州北方化工有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-广东省-广州市（广州市萝岗区广州开发区科学城科汇三街10号901房） |
| 法定代表人 |
柴伟 |
| 成立时间 |
1999-12-16 |
| 注册资本（万元） |
人民币 500 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
化学原料及化工产品制造业 |
| 组织机构代码 |
70822746-2 |
| 经营规模 |
小型 |
| 经营范围 |
销售：化工产品（危险化学品除外）、车辆配件、防化防毒器材、化肥等。 |
| 职工人数 |
20 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
北方华锦化学工业集团有限公司 |
45% |
| 2 |
四川北方硝化棉股份有限公司 |
45% |
| 3 |
中国北方化学工业集团有限公司 |
10% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 97307.35 |
791.81 |
566.83 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 5390.11 |
4556.39 |
833.73 |
| 审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-06-30 |
41880.28 |
433.45 |
332.61 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
6346.33 |
5418.7 |
927.63 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
亚洲（山西）资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国兵器工业集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-07-29 |
| 评估基准日 |
2013-04-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
6737.44 |
6827.28 |
| 负债总计（万元） |
6033.33 |
6033.33 |
| 净 资 产（万元） |
704.11 |
793.96 |
| 转让标的对应评估值 |
23.8188（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市中伦文德律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
是 |
管理层持有
及拟受让标
的企业国有
产权情况 |
| 管理层（自然人）拟受让国有产权申请 |
| 姓 名 |
所在单位 |
职 务 |
现持有产权比例 |
拟受让产权比例 |
| 柴伟 |
广州北方化工有限公司 |
总经理 |
0% |
3% |
|
受让国有产
权的目的及
相关后续计
划 |
继续经营，保持企业平稳发展。 |
是否改变标
的企业的主
营业务及改
变方向 |
否 |
是否对标的
企业进行重
大重组及重
组内容 |
否 |
| 备注 |
|
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中国北方化学工业集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层 |
| 法定代表人 |
李春建 |
| 注册资本（万元） |
人民币 210000 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
化学工业 |
| 组织机构代码 |
10198142-6 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
10% |
| 拟转让产(股)权比例 |
3% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国兵器工业集团公司 |
| 组织机构代码 |
710924910 |
| 批准单位名称 |
中国北方化学工业集团有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
23.82 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳7万元保证金至北交所指定账户。
2、意向受让方被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后3个工作日内一次性支付交易价款
3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 |
| 受让方资格条件 |
1、由于标的企业业务范围存在危险化学品销售，意向受让方为企业法人的需为境内企业且从事化工产品销售或化工行业（以营业执照为准），意向受让方为自然人的需有从事化工产品销售或化工行业经验（提供企业出具的证明文件）。
2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。
3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
4、本项目不接受联合受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
7万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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