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| 西安北方惠天化学工业有限公司10%股权 |
| 标的名称 | 西安北方惠天化学工业有限公司10%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006908 | 挂牌价格 | 311.497万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-11-04 | 挂牌期满日期 | 2015-12-01 |
| 标的所在地区 | 中国-陕西省-西安市 | 标的所属行业 | 化学工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 西安北方惠天化学工业有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-陕西省-西安市（西安市户县余下镇街） | |||||
| 法定代表人 | 张晓东 | |||||
| 成立时间 | 2008-12-18 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 2000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 化学工业 | |||||
| 组织机构代码 | 67864783-6 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目：聚氨酯油漆、丙烯酸油漆、聚酯油漆、环氧油漆、氨基烤漆、醇酸漆、硝基油漆、丙烯酸树脂、聚酯树脂的生产销售（安全生产许可证有效期限至2017年4月21日） 一般经营项目：乙基二茂铁、卡托辛、水性涂料、精细功能材料系列产品的科研开发、生产、销售、服务；涂装工程施工；化工原料、化工产品销售（危险化学品除外）；防腐保温工程；橡胶材料及其制品的科研开发、生产、销售、服务；进出口业务、贸易(未取得专项许可的项目除外) | |||||
| 职工人数 | 112 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 34% | ||||
| 2 | 陕西京安宇鸿化工科技开发有限公司 | 33% | ||||
| 3 | 西安北方惠安精细化工有限公司 | 17% | ||||
| 4 | 西安斯凯兰新材料科技发展有限公司 | 16% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 4224.03 | 154.24 | 148.49 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5392.65 | 2959.21 | 2433.44 | ||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通伙伴） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-09-25 | 2910.85 | -4.66 | -4.66 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 5297.34 | 3172.84 | 2124.51 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 陕西精诚资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2015-10-09 | |||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 5392.65 | 6074.18 | ||||
| 负债总计（万元） | 2959.21 | 2959.21 | ||||
| 净 资 产（万元） | 2433.44 | 3114.97 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 311.497（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通伙伴） | |||||
| 律师事务所 | 北京市亿达律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业现使用的“惠邦”商标（商标注册证号第1419090号）、“鹿牌”商标（商标注册证第161878号、第912997号）分别系西安北方惠安精细化工有限公司、西安惠安纤维素化工有限公司无偿转让所得，账面无申报价值，至评估基准日相关商标注册变更手续尚在办理之中。 2、纳入本次评估范围的房屋建构筑物所占用的土地使用权其产权归属西安北方惠安化学工业有限公司所有，至评估基准日房屋建构筑物未办理房屋产权证书。本评估结论未包含房屋建筑物所占用的土地使用权价值。 3、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安北方惠安精细化工有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]户县[610125]西安市户县余下镇 | |||||
| 法定代表人 | 张晓东 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 6600 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 化学工业 | |||||
| 组织机构代码 | 78369763-2 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 17% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710924910 | |||||
| 批准单位名称 | 西安北方惠安精细化工有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 311.497 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后的3个工作日内支付人民币90万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为意向受让方违约，意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌要求的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：①自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付剩余交易价款；②同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 90万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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