| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
珠海凯迪克酒店有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-广东省-珠海市（珠海市九洲大道东1197号10号楼） |
| 法定代表人 |
汪志来 |
| 成立时间 |
1998-08-17 |
| 注册资本（万元） |
人民币 7525 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
住宿业 |
| 组织机构代码 |
70793227-4 |
| 经营规模 |
小型 |
| 经营范围 |
理发、美容；西餐制售（不含有凉菜、烧卤熟肉食品、生吃海产品、裱花蛋糕）；自有物业管理（取得资质证后方可经营）。乒乓球、桌球、健身；住宿、卡拉OK、歌舞、桑拿按摩（限分支机构经营）；棋牌。 |
| 职工人数 |
131 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中国航空技术珠海有限公司 |
97.887% |
| 2 |
珠海中航技置业有限公司 |
2.113% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2108.74 |
-192.59 |
-190.89 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 8402.77 |
14320.06 |
-5917.29 |
| 审计机构 |
众环海华会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-10-31 |
1495.13 |
-429.55 |
-454.84 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
15169.31 |
14165.45 |
1003.86 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
中联资产评估集团有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国航空工业集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-11-25 |
| 评估基准日 |
2013-09-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
15242.66 |
- |
| 负债总计（万元） |
14231.04 |
- |
| 净 资 产（万元） |
1011.62 |
9087.39 |
| 转让标的对应评估值 |
22956.884998（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
众环海华会计师事务所有限公司珠海分所 |
| 律师事务所 |
北京市君茂律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、本次转让标的含：标的企业100%股权挂牌价格为13354.343828万元；转让方中国航空技术珠海有限公司对标的企业的债权为13869.494998万元。
2、标的企业存在房产证权利人未变更以及房产抵押产权瑕疵事项。
3、其他需披露事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中国航空技术珠海有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]广东省[440000]珠海市[440400]市辖区[440401]珠海市九洲大道中航小区内 |
| 法定代表人 |
汪志来 |
| 注册资本（万元） |
人民币 13000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
贸易业 |
| 组织机构代码 |
19034060-3 |
| 经营规模 |
中型 |
| 持有产(股)权比例 |
97.887% |
| 拟转让产(股)权比例 |
97.887% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国航空工业集团公司 |
| 组织机构代码 |
71093573-2 |
| 批准单位名称 |
中国航空技术珠海有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
珠海中航技置业有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]广东省[440000]珠海市[440400]市辖区[440401]珠海市九洲大道东1195号6楼 |
| 法定代表人 |
汪志来 |
| 注册资本（万元） |
人民币 2000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
房地产业 |
| 组织机构代码 |
77308976-4 |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例 |
2.113% |
| 拟转让产(股)权比例 |
2.113% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国航空工业集团公司 |
| 组织机构代码 |
71093573-2 |
| 批准单位名称 |
珠海中航技置业有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
27223.838826 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳8100万元保证金到北交所指定账户；如协议成交，保证金转为履约的部分款项；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后5个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。
3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：⑴产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；⑵产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；⑶在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；⑷被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；⑸被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内支付剩余交易价款的。
4、意向受让方须书面承诺：(1)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方帐户；(2) 未经转让方书面许可，股权转让后的标的企业不得使用“凯迪克”字号，在提供服务和对外宣传中不得使用“凯迪克”和“Catic” 商标及其图形、字样；（3）同意标的企业职工安置方案，保持标的企业现有劳动合同关系不变，上述员工在标的企业股权转让前的工作年限予以连续计算，工资、福利待遇保持不变；（4）若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，注册资本不低于5000万元。
2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力。
3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4、本项目不接受联合受让，不接受信托或委托等方式报名受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
8100万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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