| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
彩虹（佛山）平板显示有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-广东省（佛山市顺德区大良街道五沙社区順诚南路10号） |
| 法定代表人 |
汪建设 |
| 成立时间 |
2009-01-09 |
| 注册资本（万元） |
人民币 10000 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
电子工业 |
| 组织机构代码 |
68440721-4 |
| 经营规模 |
大型 |
| 经营范围 |
平板显示器件、电子产品及零部件、原材料的制造、开发、经营等。 |
| 职工人数 |
184 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
彩虹显示器件股份有限公司 |
51% |
| 2 |
深圳虹阳工贸公司 |
39% |
| 3 |
佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 |
10% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 5807.88 |
-74366.18 |
-73655.99 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 54409.71 |
120988.11 |
-66578.4 |
| 审计机构 |
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-07-31 |
7263.26 |
-2621.11 |
-307.78 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
51128.19 |
118014.37 |
-66886.18 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
上海东洲资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国电子信息产业集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-08-12 |
| 评估基准日 |
2012-12-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
54409.71 |
64115.15 |
| 负债总计（万元） |
120988.11 |
109709.22 |
| 净 资 产（万元） |
-66578.4 |
-45594.07 |
| 转让标的对应评估值 |
-23252.9757（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市嘉源律师事务所 |
| 内部审议情况 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业情况详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》。
2、转让方的法定代表人已更换，正在办理工商变更。
|
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
彩虹显示器件股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]陕西省[610000]西安市高新技术开发区西区 |
| 法定代表人 |
李淼 |
| 注册资本（万元） |
人民币 73675.7688 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 所属行业 |
电子工业 |
| 组织机构代码 |
22053302-8 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
51% |
| 拟转让产(股)权比例 |
51% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国电子信息产业集团公司 |
| 组织机构代码 |
100010249 |
| 批准单位名称 |
彩虹显示器件股份有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
0.0001 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、如挂牌期满，经受让资格确认只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方应交纳人民币1000万元竞价保证金。 若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳竞价保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；③在被确定为受让方之次日起5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的；
2、意向受让方提交受让申请时须书面承诺：（1）自被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起3个工作日内将全部交易价款一次性打入北交所指定账户；同意在北交所出具产权交易凭证后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人；
2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力；
3、意向受让方应具有良好的商业信用；
4、意向受让方注册资金应达到10亿人民币；（以营业执照为准）
5、本项目不接受联合受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
否 |
| 交纳金额 |
|
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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