| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
中节能绿洲（北京）太阳能科技有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-北京市-市辖区（北京市丰台区科学城星火路11号B座5088室） |
| 法定代表人 |
张会学 |
| 成立时间 |
2008-02-02 |
| 注册资本（万元） |
人民币 1230.76923 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
技术服务业 |
| 组织机构代码 |
67238378-8 |
| 经营规模 |
小型 |
| 经营范围 |
太阳能技术开发、太阳能技术咨询、太阳能技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口、太阳能发电项目的投资；销售太阳能发电系统设备；专业承包。 |
| 职工人数 |
158 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中节能太阳能科技有限公司 |
35% |
| 2 |
北京融信汇金投资管理有限公司 |
26% |
| 3 |
代存峰 |
21.45% |
| 4 |
黄兴华 |
11.05% |
| 5 |
张治森 |
6.5% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 19514.14 |
967.54 |
837.76 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 13567.35 |
11071.39 |
2495.96 |
| 审计机构 |
中勤万信会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-12-31 |
29741.11 |
937.91 |
1017.53 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
27884.85 |
24371.36 |
3513.49 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京亚超资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国节能环保集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2014-02-14 |
| 评估基准日 |
2013-09-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
23564.84 |
23750.44 |
| 负债总计（万元） |
20653.8 |
20653.8 |
| 净 资 产（万元） |
2911.04 |
3096.64 |
| 转让标的对应评估值 |
1083.824（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市时代九和律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
标的企业详情见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》及其他备查文件。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中节能太阳能科技有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]石景山区[110107]北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼 |
| 法定代表人 |
曹华斌 |
| 注册资本（万元） |
人民币 281745.6154 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
其他行业 |
| 组织机构代码 |
71782554-4 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
35% |
| 拟转让产(股)权比例 |
35% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国节能环保集团公司 |
| 组织机构代码 |
100010310 |
| 批准单位名称 |
中节能太阳能科技有限公司董事会 |
| 决议类型 |
董事会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
1250 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应在挂牌公告期满，通过资格确认后3个工作日内缴纳交易保证金300万元（以截止日17：00之前到账为准）至北交所指定账户。
2、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。
3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞价保证金，通过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金相应转为部分交易价款，其他竞买人的竞价保证金由北交所按规定返还。出现以下任何一种情形时，意向受让方的保证金将被100%扣除，全额支付给转让方：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）非转让方的原因，意向受让方在被确定为最终受让方后，未在5个工作日内签署《产权交易合同》的及未按《产权交易合同》约定支付交易价款的。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，并具有良好的商业信用，无违法违规记录；
2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；
3、本项目不接受联合受让；
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
300万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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