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| 海南京润珍珠生物技术股份有限公司720万股股份（占总股本的13.091%） |
| 标的名称 | 海南京润珍珠生物技术股份有限公司720万股股份（占总股本的13.091%） | ||
| 项目编号 | G315BJ1006943 | 挂牌价格 | 1173.6万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-11-19 | 挂牌期满日期 | 2015-12-16 |
| 标的所在地区 | 中国-海南省-海口市 | 标的所属行业 | 其他行业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 海南京润珍珠生物技术股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-海南省-海口市（海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路11号京润珍珠科技园） | |||||
| 法定代表人 | 李才广 | |||||
| 成立时间 | 1997-04-16 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 5500 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 29412121-0 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 珍珠产品、化妆品的生产、加工及销售；生产、销售保健食品（凭《保健食品生产卫生许可证》和《保健食品经营资格审查意见通知书》经营）；珍珠养殖、加工及技术的研究与开发等。 | |||||
| 职工人数 | 170 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 深圳京润珍珠控股有限公司 | 41.236% | ||||
| 2 | 海南睿成实业有限公司 | 29.257% | ||||
| 3 | 大连华信信达实业有限公司 | 15.091% | ||||
| 4 | 北京三环新材料高技术公司 | 13.091% | ||||
| 5 | 赵震 | 1.325% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 11956.35 | 103.63 | -6.24 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 32815.68 | 25703.53 | 7112.16 | ||||
| 审计机构 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-09-30 | 13257.38 | -571.72 | -654.35 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 45649.4 | 39218.6 | 6430.8 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国科学院 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2015-10-29 | |||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 32815.68 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 25703.53 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 7112.16 | 8963.16 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 1173.36728（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 律师事务所 | 北京市盈科律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京三环新材料高技术公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层平层东01区（实际23层） | |||||
| 法定代表人 | 张玮 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1658 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 技术服务业 | |||||
| 组织机构代码 | 10207166-X | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 13.091% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 13.091% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国科学院 | |||||
| 组织机构代码 | 00001471X | |||||
| 批准单位名称 | 中国科学院国有资产经营有限责任公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 1173.6 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳350万元保证金至北交所指定账户。 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 ⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：(1)在被确认受让资格后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的全部内容，并已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。（2）同意在被确定为最终受让方之日起7个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之日起7个工作日内一次性支付交易价款。（3）成功受让标的股权后，同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行帐户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为中华人民共和国境内注册（不包括香港特区、澳门特区及台湾地区）依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，具体要求如下：意向受让方须提供挂牌期间的金融机构存款证明原件，金额合计不低于挂牌金额，若由多家金融机构出具的多个账户银行存款证明，须为挂牌期间同一时点。 3、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 350万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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