| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海润巍投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
苏州麦迪森药业有限公司 |
| 注册地(地址) |
同里镇上元街137号 |
| 法定代表人 |
于水村 |
| 成立时间 |
2001-11-23 |
| 注册资本 |
人民币 1000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有独资公司（企业） |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
60829832-7 |
| 经营范围 |
制药设备销售；厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2014年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 745720.000000万元 |
-458979.260000万元 |
-458979.260000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 5618912.470000万元 |
23616794.740000万元 |
-17997882.270000万元 |
|
| 审计机构 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 |
| 2013年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 754520.000000万元 |
-105464.170000万元 |
-105464.170000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 66591929.210000万元 |
84130832.220000万元 |
-17538903.010000万元 |
|
| 审计机构 |
中天运会计师事务所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2015-09-30 |
28000.000000万元 |
-119742.660000万元 |
-119742.660000万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
5329230.230000万元 |
23606325.390000万元 |
-18277095.160000万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
上海东洲资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国华润总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2015-10-12 |
| 评估基准日 |
2014-12-31 |
| 基准日审计机构 |
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 |
| 律师事务所 |
上海翰森律师事务所 |
| 内部审议情况 |
其他 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 固定资产 |
| 99.380000万元 |
1293.770000万元 |
|
| 无形资产 |
| 414.580000万元 |
1019.560000万元 |
|
| 资产总计 |
| 561.890000万元 |
2361.260000万元 |
|
| 流动负债 |
| 2361.680000万元 |
2360.380000万元 |
|
| 负债总计 |
| 2361.680000万元 |
2360.380000万元 |
|
| 净资产 |
| -1799.790000万元 |
0.880000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、标的物业部分对外出租，租赁合同均为短期租赁合同（租期1年左右）。
2、其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等交易所备查文件。
|
| 重大债权债务事项 |
截至评估基准日，标的公司欠转让方上海天诚创业发展有限公司人民币2029.615781万元债务尚未偿还 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
（1）截止评估报告提出日期，苏州麦迪森药业有限公司账面中的应收账款账面原值1,954,481.90元，坏账准备-1,954,481.90元，账面净值为0元，其他应收款账面原值314,231.75元，坏账准备-314,231.75元，账面净值为0元，以上应收款项及其坏账准备均为本企业2008年由上海天诚创业发展有限公司控股前产生和计提、由上海天诚创业发展有限公司收购后，由于财务人员更替，无法确认其款项的业务内容及其真实性，苏州麦迪森药业有限公司至本次评估基准日亦未进行相关应收款项催讨。
（2）截止评估报告提出日期，苏州麦迪森药业有限公司账面中的应付账款及其他应付款中账龄为六年以上的部分，以及应付利息13,015.24元，均由上海天诚创业发展有限公司控股前产生和计提、由上海天诚创业发展有限公司收购后，无法确认其款项的业务内容，且企业无法提供相关凭证及证明资料，鉴于存在债权人追讨请款，本次评估值按照账面值列示。应付利息由于无明确支付对象，本次评估为0。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人的，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币600元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后全部转为首期交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为首期交易价款。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺，如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人：①竞买人递交受让材料缴纳保证金后，单方面撤回受让申请的；②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；③在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①竞买人递交受让材料缴纳保证金后，单方面撤回受让申请的；②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；④竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同、支付产权交易价款的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.本项目为现状转让，本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件等报告所披露的内容仅为交易价款的作价依据，不作为本项目的交割依据。意向受让方须承诺在递交受让申请时，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿接受标的公司之现状。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法成立并有效存续的企业法人
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用。
4.本项目不接受联合受让主体，不得采用委托、信托、隐名委托等方式申请受让。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
600.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
上海天诚创业发展有限公司 |
| 注册地（住所） |
浦东新区陆家嘴路161号2804-2805室 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
100% |
| 拟转让产(股)权比例 |
100% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国华润总公司 |
| 批准单位名称 |
中国华润总公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
权重报价或招投标实施方案
主要内容 |
无 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
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